刘圆媛，深圳市卓翼科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月5日15:00至2019年3月6日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长昌智先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计23人，代表股份数186,097,121股，占公司有表决权股份总数的32.0873%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表16人，代表股份数

162,942,624股，占公司有表决权股份总数的28.0949%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数23,154,497股，占公司有表决权股份总数的3.9923%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》

表决情况：同意184,750,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2762%；反对1,346,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7238%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,820,697股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.8129%；反对1,346,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.1871%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于预计2019年度公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘圆媛律师、莫壮弥律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二○一九年三月七日