项炯炯留学(荣盛石化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告)

荣盛石化股份仅限公司第五届董事会第一次聚会会议决定告示

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 告示编号：2019-049

本公司及董事会全体成员确保信息披露内容的真实、准确和完备，没有虚伪纪录、误导性报告或严重脱漏。

一、董事会合会召开情况

荣盛石化股份仅限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第一次聚会会议关照于2019年5月5日以电子邮件、书面情势送达公司全体董事。董事会于2019年5月10日以现场办法召开，聚会会议应列席的董事9人，实践列席聚会会议的董事9人。

聚会会议由公司董事长李水荣教师掌管，本次董事会合会的召开切合《中华人民共和国公司法》等执法、行政法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关划定。

二、董事会合会审议情况

经与会董事仔细审议，富裕讨论，以记名投票办法逐项表决，聚会会议审议经过了以下议案：

1、审议经过了《关于推举公司第五届董事会董事长的议案》。

内容择要：推举李水荣教师为公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起盘算，至本届董事会期满之日止。

表决后果：赞同9票，反对0票，弃权0票。

2、审议经过了《关于推举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

内容择要：推举构成董事会各专业委员会（委员简历见附件），具体构成情况如下：

1）推举李水荣、李永庆、姚铮、郑晓东、严建苗为公司董事会战略委员会委员，此中李水荣为主任委员。

2）推举姚铮、李水荣、俞凤娣、郑晓东、严建苗为公司董事会提名委员会委员，此中姚铮为主任委员。

3）推举姚铮、郑晓东、李永庆、李彩娥、严建苗为公司董事会审计委员会委员，此中姚铮为主任委员。

4）推举严建苗、李水荣、俞凤娣、姚铮、郑晓东为公司董事会薪酬与稽核委员会委员，此中严建苗为主任委员。

5）推举郑晓东、严建苗、李彩娥、项炯炯为公司董事会风险控制委员会委员，此中郑晓东为主任委员。

表决后果：赞同9票，反对0票，弃权0票。

3、审议经过了《关于聘任公司总司理的议案》。

内容择要：聘任项炯炯教师为公司总司理（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起盘算，至本届董事会期满之日止。

表决后果：赞同9票，反对0票，弃权0票。

4、审议经过了《关于聘任公司副总司理的议案》。

内容择要：聘任孟繁秋教师公司副总司理（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起盘算，至本届董事会期满之日止。

表决后果：赞同9票，反对0票，弃权0票。

5、审议经过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事件代表的议案》。

内容择要：聘任全卫英密斯为公司董事会秘书（简历见附件），聘任胡阳阳教师为证券事件代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起盘算，至本届董事会期满之日止。

表决后果：赞同9票，反对0票，弃权0票。

6、审议经过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

内容择要：聘任王亚芳密斯为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起盘算，至本届董事会期满之日止。

表决后果：赞同9票，反对0票，弃权0票。

7、审议经过了《关于聘任公司内里审计卖力人的议案》。

内容择要：聘任李金方教师为公司内审部司理（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起盘算，至本届董事会期满之日止。

表决后果：赞同9票，反对0票，弃权0票。

8、审议经过了《关于2019年度新增平常关联买卖估计的议案》。

该议案的具体内容详见 2019 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度新增平常关联买卖估计的告示》（告示编号：2019-051）。

表决后果：赞同9票，反对0票，弃权0票。

9、审议经过了《关于召开2019年第三次暂且股东大会的议案》。

该议案的具体内容详见 2019 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次暂且股东大会的关照》（告示编号：2019-052）。

表决后果：赞同9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份仅限公司第五届董事会第一次聚会会议决定》

特此告示。

荣盛石化股份仅限公司

董事会

2019年5月10日

附件：

李水荣教师：高等经济师、大专学历；曾获举国州里企业家、中百姓企年度人物、举国纺织行业劳作榜样、浙江省劳作榜样、风云浙商、举世浙商金奖、杭州市十大突出奉献企业精良履历者、杭州市最尤物大代表、萧山区“十一五”时期杰开产业企业家等称呼；历任荣盛化纤团体仅限公司董事长兼总司理、浙江荣盛控股团体仅限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤产业协会副会长、浙江理工大学兼职传授、浙江工商大学研讨生实务导师、萧山区工商团结会副会长、萧山区企业信誉促进会会长等职；现任浙江荣盛控股团体仅限公司董事长、宁波团结团体股份仅限公司董事长、宜宾天原团体股份仅限公司副董事长、本公司董事长。

李水荣教师不存在《公司法》划定的不得承继公司监事的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。李水荣教师为公司5%以上股份的股东及实践控制人，为董事李彩娥之兄、董事及总司理项炯炯夫妇之父，与公司其他董事、监事、高等办理职员不存在关联干系。

经本公司在最高人民法院网站查询，李水荣教师不属于“失信被实行人”。

停止现在，李水荣教师持有本公司股票428,850,000股。

李永庆教师：专封建历、中国国籍；曾任荣盛化纤团体仅限公司需求工程部副司理、总司理助理；现任荣盛控股副董事长、本公司董事。

李永庆教师不存在《公司法》划定的不得承继公司董事的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。李永庆教师不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，李永庆教师不属于“失信被实行人”。

停止现在，李永庆教师持有本公司股票64,350,000股。

项炯炯教师：硕士学历、中国国籍；现任公司董事，兼任杭州市萧山区政协委员、杭州市萧山区留学生联谊会常务理事；荣获“侨界浙江省十佳青年”称呼。

项炯炯教师不存在《公司法》划定的不得承继公司董事及高管的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。项炯炯教师为本公司 5%以上股份的股东、实践控制人及公司董事长李水荣教师女儿之夫妇，与公司其他董事、监事、高等办理职员不存在关联干系。

经本公司在最高人民法院网站查询，项炯炯教师不属于“失信被实行人”。

停止现在，项炯炯教师不持有本公司股票。

李彩娥密斯：高等经济师、本封建历、中国国籍；曾任荣盛化纤团体仅限公司副总司理、荣盛控股副总裁；现任本公司董事。

李彩娥密斯不存在《公司法》划定的不得承继公司董事的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。李彩娥密斯为本公司 5%以上股份的股东、实践控制人及董事李水荣教师之妹妹、与公司其他董事、监事、高等办理职员不存在关联干系。

经本公司在最高人民法院网站查询，李彩娥密斯不属于“失信被实行人”。

停止现在，李彩娥密斯不持有本公司股票。

俞凤娣密斯：大专学历、中国国籍；曾获杭州市劳作榜样称呼；历任绍兴县第一涤纶厂生技科武艺员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤团体仅限公司假捻部司理、总司理助理；现任本公司董事。

俞凤娣密斯不存在《公司法》划定的不得承继公司董事的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。俞凤娣密斯不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，俞凤娣密斯不属于“失信被实行人”。

停止现在，俞凤娣密斯不持有本公司股票。

全卫英密斯：本封建历，曾任职于公司投资部、财务部，获“精良董秘”和“金牌董秘”称呼；现任公司董事、董事会秘书。

全卫英密斯不存在《公司法》划定的不得承继公司董事及高管的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。全卫英密斯不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，全卫英密斯不属于“失信被实行人”。

停止现在，全卫英密斯不持有本公司股票。

姚铮教师：研讨生学历，传授，博士生导师；历任浙江大学办理学院讲师、副传授、企业投资研讨所副所长、管帐与财务办理系主任、本钱市场与管帐研讨中央主任等职；现任财务与管帐研讨所所长等职；兼任《中国管帐批评》理事会理事、广宇团体股份仅限公司、上海剑桥科技股份仅限公司独立董事。

姚铮教师不存在《公司法》划定的不得承继公司监事的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。姚铮教师不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，姚铮教师不属于“失信被实行人”。

停止现在，姚铮教师不持有本公司股票。

严建苗教师：中国国籍，无境外永世寓居权，经济学博士。历任原杭州大学金融与经贸学院国际商业系副主任、浙江大学经济学院国际经济学系系主任，现为浙江大学经济学院传授、国际商务研讨所实行所长，兼任中国天下经济学会理事、浙江省国际经济商业学会常务理事。现承继新安化工股份仅限公司、通策医疗股份仅限公司、百大团体股份仅限公司独立董事。

严建苗教师不存在《公司法》划定的不得承继公司董事的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。严建苗教师不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，严建苗教师不属于“失信被实行人”。

停止现在，严建苗教师不持有本公司股票。

郑晓东教师：中国国籍，无境外永世寓居权，海商法硕士。现任北京金诚同达状师事件所高等合资人，兼任中华举国状师协会企业合规专项事情组副组长、北京市状师协会证券执法专业委员会副主任、中国国际经济商业仲裁委员会上海分会（上海国际仲裁中央）仲裁人、上海金融与执法研讨院特聘研讨员。现承继宁波团结团体股份仅限公司、东信安静科技股份仅限公司、北京三元食品股份仅限公司独立董事。

郑晓东教师不存在《公司法》划定的不得承继公司董事的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。郑晓东教师不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，郑晓东教师不属于“失信被实行人”。

停止现在，郑晓东教师不持有本公司股票。

孟繁秋教师：男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永世寓居权，法学硕士、新加坡国立大学EMBA。历任中国航油团体公司总司理助理、中国航油（新加坡）股份仅限公司首席实行官/实行董事、中国航油（香港）公司董事长、上海浦东国际机场航空油料仅限责任公司副董事长、中国航油团体新源石化仅限公司副董事长、韩国丽水枢纽油库仅限公司董事长、中国航油（欧洲）仅限公司董事、中国航油团体津京管道运输仅限责任公司董事、投资者干系专业系会（新加坡）董事、新加坡中资企业协会会长、新加坡工商团结总会理事、新加坡工商团结总会中国工商组副主席，现为荣盛石化（新加坡）公家仅限公司总司理、新加坡中资企业协会光荣会长。

孟繁秋教师不存在《公司法》划定的不得承继公司高等办理职员的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。孟繁秋教师不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，孟繁秋教师不属于“失信被实行人”。

停止现在，孟繁秋教师不持有本公司股票。

王亚芳密斯：本封建历、中国国籍、高等管帐师、注册管帐师；曾任浙江荣盛控股团体仅限公司财务办理部副司理、司理、财务副总监，拟任公司财务总监。

王亚芳密斯不存在《公司法》划定的不得承继公司高等办理职员的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。王亚芳密斯不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，王亚芳密斯不属于“失信被实行人”。

停止现在，王亚芳密斯不持有本公司股票。

李金方教师：男，1973年出生，大学本封建历，中国注册管帐师、中国注册税务师、中国注册资产评价师、房地产估价师，历任杭州萧然管帐师事件所审计员、项目司理、高等司理、事件所合资人，拟任公司内里审计卖力人。

李金方教师不存在《公司法》划定的不得承继公司内里审计卖力人的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。李金方教师不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，李金方教师不属于“失信被实行人”。

停止现在，李金方教师不持有本公司股票。

胡阳阳教师：硕士研讨生学历，中级经济师职称，取得证券、基金、期货、证券投资参谋从业资历；先仍任职于浙江荣盛控股团体仅限公司投资部及宁波中金石化仅限公司行政部，现任公司证券事件代表。

胡阳阳教师不存在《公司法》划定的不得承继公司证券事件代表的情况；未被中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）接纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适承继上市公司董事、监事和高等办理职员；迩来三年内未遭到中国证监会行政处分；迩来三年内未遭到证券买卖所公开责难大概三次以上转达批评；未因涉嫌犯法被司法布局备案侦查大概涉嫌守法违规被中国证监会备案观察。胡阳阳教师不存在与本公司 5%以上股份的股东、实践控制人、公司其他董事、监事、高等办理职员存在关联干系的情况。

经本公司在最高人民法院网站查询，胡阳阳教师不属于“失信被实行人”。

停止现在，胡阳阳教师不持有本公司股票。

公司董事会秘书及证券事件代表接洽办法如下：

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