证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告崔东旭

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；

　　3、 公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

　　律师：汪艳萍、李梦娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　● 上网公告文件

　　陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2022年第二次临时股东大会召开的法律意见书。

　　● 报备文件

　　北方光电股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2022-36

　　北方光电股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2022年12月23日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2022年12月29日下午3点以现场加通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　根据《公司法》、公司《章程》相关规定，选举崔东旭先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。崔东旭先生简历详见公司2022年12月10日披露的临2022-33号《关于提名董事候选人的公告》。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》

　　结合公司董事变更情况，对第六届董事会各专业委员会成员调整如下：

　　董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊

　　董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛

　　董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东

　　董事会战略委员会：崔东旭（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊

　　董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月三十日

本版导读