段姓留学生(警惕骗局！被“卷入跨国洗钱案”吓坏，湖南22岁留学生遭诈骗60余万)

警惕骗局！被“卷入跨国洗钱案”吓坏，湖南22岁留学生遭诈骗60余万

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者陈晨

克日，22岁的湖南留学生黄林（化名）向齐鲁晚报·齐鲁壹点反应他遭到电信诈骗的履历。从疫情防控，到一局部信息流出，再到卷入跨国洗钱案，短短一周时间，他一步一步掉入对方圈套，向三个生疏账号，分多次转款算计62.8万元。直到对方再次索要40万时，真实拿不出钱的他才将此事报告家人，熟悉到本人上当了。

湖南当地警方对此以前刑事备案，案件仍在侦办中。此案也提示群众，电信诈骗披着种种外套，生疏人要求网上转账的屡屡是骗局，要谨防上当。

一个生疏电话

2020年4月7日上午，正陪奶奶在病院做全愈医治的黄林（化名）接到一个座机打来的电话，一个平凡话不太标准的男声，在电话里自称是北京防疫中央的医护职员，“他问我，为什么4月4日确诊了新冠，但是不休没有上报。”

黄林很疑惑，自从2019年圣诞节从澳大利亚返国后，他不休呆在湖南故乡，从没去过北京，更没有确诊新冠。他将这一情况见告对方后，对方说，猜疑黄林的身份信息被不法分子恶意盗用，要求他立刻向北京警方报警。

所谓的报警电话，是经过这部座机转接已往的，黄林并没有重新拨打报警电话。

“一个叫白玉良的警官接了电话。”黄林还记得，“白警官”平凡话十分标准，声响听起来也很有“正能量的以为”。

黄林报告“白警官”，有人盗用本人的信息，且事关新冠疫情。“白警官”听后提出要做笔录，“但事先我不在北京，还在病院里，‘白警官’就让我找一个宁静的场合。”

电话暂且挂掉，黄林决定回家举行这个“电话笔录”。在回家的路上，黄林依照“白警官”的指示，下载了钉钉APP，今后两人不休经过钉钉接洽。

报告本人的情况，回复“白警官”的发问，就在笔录立刻要完毕时，“白警官”说，其收到总部关照，黄林涉嫌一同跨国洗钱案，要立刻对黄林举行观察。

这又是一件黄林从没交往过的事。他的第一反响，就是本人的身份信息被盗用，他人移祸所致。“白警官”要求黄林共同观察，让他带上手机充电宝、钱包以及纸和笔等，找一家旅店，再次举行“电话笔录”。

一份保密协议

黄林神色张皇地拾掇好书包准备分开家时，被妈妈看到了。黄林想到，“白警官”说这个案子属于二级保密形态，不克不及向任何人泄漏，于是他报告妈妈，本人只是去找同砚玩。

在旅店里，黄林收到了“白警官”发来的二级保密协议，并依照指示，将手机调成飞行形式，不克不及接任何人的消息和电话，包含家人的也不可。他毗连上旅店的WiFi，跟“白警官”经过钉钉举行“电话笔录”。

“白警官”说，一个叫陈茜的银行司理，使用职务之便涉嫌跨国洗钱，如今查询到黄林名下的一张银行卡里有200多万元的赃款，猜疑他是陈茜的伙伴，要将他拘捕。

这些情况黄林统统否定。他不熟悉叫陈茜的人，没有200多万的银行卡。黄林事先以为，这都是由于身份信息被盗形成的，于是决定积极共同“白警官”的观察，乃至还为本人没有保护好一局部信息而自责。

电话另一端，“白警官”说他将此事报告给了一个名为张旭东的查察官。很快“张查察官”经过钉钉接洽到黄林，要求对他举行资产清查。

2020年4月8日中午，黄林将本人手里的28000多元，全部转进了“白警官”发来的一个账户上。

“他说他信赖我是无辜的，但是必必要依法观察。等资产清查终了，这些钱就会返还给我。”整个历程，黄林严厉恪守“保密协议”，没有向任何人提及过。

之后的几天，“白警官”要求黄林天天在安稳时间报告行迹。

三个生疏打款账户

2017年，18岁的黄林开头到澳大利亚留学，每年春节前后返国。2019年圣诞节，黄林放假返国。没想到新冠疫情很快袭来，本该2月前往澳大利亚的他，接到学校关照，在家上网课，直到如今。

从2020年4月7日的谁人电话开头，不到一周的时间，黄林给一个完全不熟悉的人提供的三个账户，连续转款62.8万。

他不是没有猜疑过，好比在“白警官”发来警官证之后，他也上网查询过对否有此人，但并没查到。“白警官”的表明是由于此案涉密，查不到实属正常，黄林仅有的一点猜疑也散失了。

2020年4月9日，“张查察官”发来一张拘捕令，黄林看到后，“吓得浑身哆嗦”，“由于身份证到期，我是在本年1月到派出所重新办了身份证，他们发来的一切文件，外表一切关于我的信息都是准确的，包含我刚拍的身份证照片。”

“张查察官”报告黄林，他立刻要被拘捕，如今必需交50万元作为产业保全。可黄林一切的钱以前转给了“白警官”，他基本没有钱。

2020年4月10日，“白警官”发来一份英文文件，内容是黄林在澳大利亚就读的学校，要求他交12万澳元（约60万人民币）的确保金，来确保他在澳大利亚没有打黑工。

黄林没有产生猜疑，也没有向学校求证。他将文件拿给妈妈看，并报告心存疑惑的妈妈，这些钱一个月之内就会退还。最初，妈妈向亲戚借来了60万，当2020年4月13日“白警官”再次发来干系的文件后，黄林将这些钱分批打到了对方提供的两个不同的账户里。

两行眼泪

黄林没有报告妈妈原形。对方在收到钱之后，也表现会尽快查清案情。但没想到第二天，对方又发来了一份取保候审决定书，让他再交40万，不然就会被判刑。

黄林恐惧极了，终于在妈妈来扣问情况时，他跪在了妈妈眼前，将一切的事变原原本本说了出来。

妈妈流着眼泪，听完后，说一切的文件都是假的，他上当了。这时黄林也一下子想通了，“我之前就像是被洗脑了一样，担心恐惧，也坚信不疑。”

黄林在妈妈的伴随下去辖区派出所报了警，并很快拿到了备案关照书，“不外民警说，钱追归来回头的约莫性很小，让我们不要抱太大渴望。”

3月17日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者接洽到卖力办案的一位段姓民警，对方表现关于留学生遭遇电信诈骗的案件不少，黄林的案子以前刑事备案，现在正在侦办中。

黄林听从了民警的发起，先不要风吹草动。报案后他再次与“白警官”接洽，报告对方，如今手里凑不出这么多钱，必要缓几天。

大概是对方发觉出了黄林的异常，也大概是见好就收，当黄林再次与“白警官”和“张查察官”接洽时，发觉对方都已将他拉黑了。

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